हाल ही में नीरव मोदी द्वारा किये पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का खुलासा हुआ था. देश के इस सबसे बड़े बैंकिंग स्कैम की परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं वैसे वैसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं. अभी नीरव मोदी घोटाले की गुत्थी सीबीआई और ईडी सुलझा ही रही थी कि इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है.
पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई है कि घोटाले की रकम 11400 करोड़ नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा है. इस घोटाले की रकम में अन्य 1300 करोड़ रुपए के फ्रौड ट्रांजैक्शन का पता लगा है. यानी पहले के 11400 और अब 1300 करोड़ के खुलासे के बाद अब इस स्कैम की कुल रकम 12700 करोड़ रुपए हो गई है.
मनी लान्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को हजारों करोड़ों का घपला करने वाले हीरा व्यापारी नीरव मोदी की संपत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने और सीज करने के मामले में 6 देशों (हौन्गकौन्ग, अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और सिंगापुर) को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजने की इजाजत दे दी है. ईडी का कहना था कि इस मंजूरी के बाद उसे हौन्गकौन्ग इन 6 देशों में अवैध कमाई जब्त करने और दस्तावेज तथा सबूत जुटाने में मदद मिलेगी.
सीबीआई ने 31 जनवरी को नीरव मोदी और उसकी कंपनियों तथा एक अन्य आभूषण कारोबारी मेहुल चौकसी के खिलाफ प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की थी. बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले की जांच शुरू की. गौरतलब है कि जब से मामले का खुलासा हुआ है तभी से ईडी, सीबीआई की कार्रवाई जारी है. ईडी अभी तक 5000 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुका है.
बता दें कि मामले में हुई लगातार छापेमारी के बाद नीरव मोदी ने पीएनबी को खत लिखकर कहा था कि कार्रवाई से उसके बिजनेस को काफी नुकसान पहुंचा है, इसलिए वह रकम वापस नहीं दे सकता है. हालांकि, पीएनबी ने जवाबी खत लिखते हुए कहा था कि जो भी कार्रवाई हुई है वह कानूनी तौर पर सही है और वह ठोस तरीके को बताएं जिसके तहत वो पैसा वापस लौटाएंगे.
