नीरव मोदी के पीएनबी को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के बाद धोखाधड़ी के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं. अब बैंक औफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के कारोबारी अमित सिंगला और अन्य पर लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. सीबीआई ने इस मामले को दर्ज कर लिया है. बैंक औफ महाराष्ट्र की तरफ से सीबीआई से की गई शिकायत में बताया गया कि सिंगला की आशीर्वाद चेन कंपनी ने बैंक से 9.5 करोड़ रुपये का लोन लिया था.
इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित ओरिएंटल बैंक औफ कौमर्स में करीब 389.95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मामले में दिल्ली के हीरा निर्यातक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हरियाणा स्थित गुरुग्राम के सेक्टर-32 स्थित ओबीसी बैंक के ब्रांच से यह फर्जीवाडा हुआ है. लिहाजा बैंक के एजीएम स्तर के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी सीबीआई को लिखित तौर पर दी और सीबीआई ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है.
सीबीआई ने द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के ओरिएंटल बैंक औफ कामर्स ने छह महीने पहले सीबीआई से शिकायत की थी. उसी पर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके सभी निर्देशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह तथा एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ सेज इनकारपोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
इस फर्जीवाड़े की गंभीरता को देखते हुए CBI ने दिल्ली के ज्वेलर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. दिलचस्प बात यह है कि बैंक ने 31 मार्च 2014 को कंपनी को NPA के लिस्ट में भी डाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी यह खेल जारी रहा. NPA की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद कंपनी को करोडों का लोन मिलता रहा.
