नीरव मोदी के पीएनबी को 11,400 करोड़ रुपये का चूना लगाने के बाद धोखाधड़ी के एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं. अब बैंक औफ महाराष्ट्र ने दिल्ली के कारोबारी अमित सिंगला और अन्य पर लोन धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है. सीबीआई ने इस मामले को दर्ज कर लिया है. बैंक औफ महाराष्ट्र की तरफ से सीबीआई से की गई शिकायत में बताया गया कि सिंगला की आशीर्वाद चेन कंपनी ने बैंक से 9.5 करोड़ रुपये का लोन लिया था.
इससे पहले शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्थित ओरिएंटल बैंक औफ कौमर्स में करीब 389.95 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. मामले में दिल्ली के हीरा निर्यातक कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हरियाणा स्थित गुरुग्राम के सेक्टर-32 स्थित ओबीसी बैंक के ब्रांच से यह फर्जीवाडा हुआ है. लिहाजा बैंक के एजीएम स्तर के अधिकारी ने इस मामले की जानकारी सीबीआई को लिखित तौर पर दी और सीबीआई ने मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है.
सीबीआई ने द्वारका दास सेठ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ इस कथित धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. सार्वजनिक क्षेत्र के ओरिएंटल बैंक औफ कामर्स ने छह महीने पहले सीबीआई से शिकायत की थी. उसी पर कार्रवाई करते हुए जांच एजेंसी ने कंपनी और उसके सभी निर्देशकों सभ्य सेठ, रीता सेठ, कृष्ण कुमार सिंह, रवि सिंह तथा एक अन्य कंपनी द्वारका दास सेठ सेज इनकारपोरेशन के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
इस फर्जीवाड़े की गंभीरता को देखते हुए CBI ने दिल्ली के ज्वेलर समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. दिलचस्प बात यह है कि बैंक ने 31 मार्च 2014 को कंपनी को NPA के लिस्ट में भी डाल दिया था, लेकिन उसके बाद भी यह खेल जारी रहा. NPA की लिस्ट में शामिल होने के बावजूद कंपनी को करोडों का लोन मिलता रहा.
कंपनी ने 2007 से 2012 के दौरान ओरिएंटल बैंक औफ कामर्स से विभिन्न क्रेडिट सुविधाएं लीं. इस दौरान यह क्रेडिट राशि 389.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. बैंक ने अपनी शिकायत में कहा है कि कंपनी सोना और अन्य बेशकीमती जवाहरात खरीदने को अन्य लेनदारों को भुगतान करने के लिए लेटर्स औफ क्रेडिट (एलओसी) का इस्तेमाल कर रही थी तथा फर्जी लेनदेन के सहारे देश के बाहर सोना और धन भेज रही थी. सीबीआई की एफआइआर में भी यह बात दर्ज है. यह कंपनी अब मुखौटा कंपनियों के नाम पर भी व्यापारिक लेन-देन में लिप्त पाई गई है.
नीरव मोदी की ब्रांडिड घड़ियां जब्त की
दूसरी ओर पंजाब नेशनल बैंक में कथित फर्जीवाड़ा मामले में अपनी जांच विस्तारित करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार (23 फरवरी) को नीरव मोदी की पत्नी एमी को पूछताछ के लिए समन भेजा और साथ ही नीरव की बैंकों में जमा राशि तथा शेयरों सहित लगभग 44 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली. ईडी ने अरबपति हीरा आभूषण कारोबारी से जुड़ी एक वर्कशाप से बड़ी संख्या में आयातित घड़ियां भी जब्त कर लीं.
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने धनशोधन रोकथाम कानून के तहत नीरव मोदी समूह के 30 करोड़ रुपये के बैंक खातों और 13.86 करोड़ रुपये के शेयरों पर ताजा जब्ती आदेश जारी किया है. उन्होंने कहा कि नीरव की पत्नी एवं अमेरिकी नागरिक एमी को सम्मन जारी करते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने नीरव के रिश्तेदार एवं गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी को पूछताछ के लिए 26 फरवरी को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय बुलाया है.
पूछताछ के लिए दी गई 22 फरवरी की तारीख पर आने में विफल रहे नीरव को भी इसी दिन यानी कि 26 फरवरी को एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए सम्मन जारी किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने पिछले हफ्ते विभिन्न स्थानों पर नीरव से जुड़ी संपत्तियों पर छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में आयातित घड़ियां, स्टील की 176 अल्मारियां, 158 बौक्स और 60 कंटेनर जब्त किए हैं.
